内蒙古商报—内蒙古本土高端财经媒体
    新闻热线:0471-3285915    监督热线:0471-3285388     官方微博    关注公众号
        蒙视频【客户端】
公信力 影响力 传播力 吸引力
新鲜度 专业度 信息量 阅读量
当前位置:内蒙古商报财经详细

土右旗蒙银村镇银行被罚170万 第一大股东系内蒙古银行

更新时间:2022年01月03日 11:45:47 来源:内蒙古商报 大字 小字

  中国人民银行呼和浩特中心支行网站近日披露的包头市中心支行行政处罚信息公示(包银罚字〔2021〕第6号-第11号)显示,土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司存在三项违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

  中国人民银行包头市中心支行对土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司处人民币170万元罚款。

  时任土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司董事长杨东因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,被处人民币3.5万元罚款。

  时任土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司行长刘拥军、会计财务管理部(反洗钱牵头部门)经理梁敏、反洗钱专员王静因未按照规定履行客户身份识别义务,分别被处人民币3.5万元、2.5万元、1万罚款。

  时任土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司副行长刘惠娟因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处人民币3.5万元罚款。

  相关资料显示,土默特右旗蒙银村镇银行股份有限公司的第一大股东为内蒙古银行股份有限公司,持股比例为20%。

  内容来源:中国经济网


编辑:王丰

版权声明:内蒙古商报网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。 本站违法和不良信息举报电话:0471-3285388   蒙ICP备2021003034号-1 

Copyright © 2016- 内蒙古商报 All Rights Reserved