1月24日，中国人民银行内蒙古自治区分行公布两则行政处罚信息，乌审旗农村信用合作联社(简称乌审旗农信社)、科尔沁左翼后旗农村信用合作联社(简称科尔沁左翼后旗农信社)及5名责任人被罚。

　　乌审旗农信社

　　根据公布的行政处罚信息显示，乌审旗农信社违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行内蒙古自治区分行对其提出警告并处罚款人民币58.4万元。

　　时任乌审旗农信社理事长韩某彪及郭某广，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法行为负有责任，中国人民银行内蒙古自治区分行分别对其罚款人民币2万元。

　　天眼查显示，乌审旗农村信用合作联社成立于1999年，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。

　　科尔沁左翼后旗农信社

　　根据公布的行政处罚信息显示，科尔沁左翼后旗农信社存在以下违法行为：违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户。中国人民银行内蒙古自治区分行对其提出警告并处罚款人民币96万元。

　　时任科尔沁左翼后旗农信社党委书记、理事长贾某宇，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法行为负有责任，中国人民银行内蒙古自治区分行对其罚款人民币3.2万元。

　　时任科尔沁左翼后旗农信社计划财务部经理、反洗钱工作领导小组成员于某，对未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有责任，中国人民银行内蒙古自治区分行对其罚款人民币1.6万元。

　　时任科尔沁左翼后旗农信社风险合规和法律事务部经理、反洗钱工作领导小组成员吴某慧，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告违法行为负有责任，中国人民银行内蒙古自治区分行对其罚款人民币1.6万元。

　　天眼查显示，科尔沁左翼后旗农村信用合作联社成立于2005年，位于内蒙古自治区通辽市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。